Divulgada lista de cheques, documentos, imóveis e cartões apreendidos com o empresário “Pacovan”
Foi divulgada na tarde desta quarta-feira pelo blogueiro Neto Ferreira a lista completa dos cheques, pastas com documentos de compra e venda de imoveis, cartões de crédito e de débito de políticos, prefeituras e empreiteiros encontrados pela Polícia Civil e pela Grupo de Atuação Especial no Combate a Organizações Criminosas (Gaeco), no cofre do agiota Josival Cavalcanti da Silva, o “Pacovan”.
Entre os arrolados, destacam-se os nome do cunhado do deputado federal Zé Carlos da Caixa, UThan Avelino de Jesus Carvalho, do irmão do prefeito de Pedro Do Rosário, Domingos Erinaldo Sousa Serra, o vereador de São Luís Isaías Pereirinha (PSL) e Prefeituras de Santa Inês e São Mateus.
Além deles, aparece também a empresa Agropol Agropecuária e Projetos, R2FC Engenharia e Arquitetura LT, Lindomar Alencar Pereira, Benilma de Jesus Martins e Alcino Automóveis Comis de Veículos
CHEQUES
-Um cheque do Banco do Brasil no valor de R$ 50.000,00(cinquenta mil reais) tendo como titular ZENILDE FRANCA RIBEIRO;
-Um cheque do Banco do Brasil,no valor de R$ 30.000,00(trinta mil reais)tendo como titular ZENILDE FRANCA RIBEIRO;
-Um cheque do banco do brasil,no valor de R$2.600,00(dois mil e seiscentos reais)tenho como titular SIDNEY ANDRE FRANCA RIBEIRO;
-Um cheque do banco do brasil, no valor de R$7.600,00(sete mil e seiscentos reais)tendo como titular SIDNEY ANDRE FRANCA RIBEIRO;
-Um chequedo banco do brasil, no valor de 5.00,00(cinco mil reais)tendo como titular SIDNEY ANDRE FRANCA RIBEIRO;
-Um cheque do banco real, no valor de 5.00,00(cinco mil reais)tendo como titular STEPHANE KAREN LIMA DOS SANTOS;
-Um cheque do banco do BRADESCO, no valor de 2.400,00(dois mil e quatrocebtos reais)tendo como titular PAULO ROBERTO PINTO LIMA;
-Um cheque do banco do brasil, no valor de R$95.000,00(noventa e cinco mil reaix)tendo como titular FACE ENGENHARIA
INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA;
-Um cheque do banco do brasil, no valor de R$ 99.000,00(noventa e nove mil reais)tendo como titular LASTRO ENGENHARIA INCORPORAÇÕES LTDA;
-Um cheque do banco do brasil,no valor de 98.000,00(noventa e oitomil reais)tendo cmotitular LASTRO ENGENHARIA INCORPORACOES LTDA;
-Um cheque do banco do brasil,no valor de R$97.000,00(noventa e sete mil reais) tendo como titular LASTRO ENGENHARIA INCORPORACOES LTDA;
-Um cheque do banco do brasil, no valor de R$66.000,00(sessenta e seis mil reais)tendo como titular ROZIRES ARAUJO SILVA;
-Um cheque do banco do brasil, no valor de R$400.000,00(quatrocentos mil reais)tendo cmo titular BENILMA DE JESUS MARTINS MONTEIRO ME;
-Um cheque deo banco do brasil, no valor de R$60.000,00(sessenta mil reais)tendo como titular M S N DOS SANTTOS-ME;
-Umcheque do banco do brasil,no valor de R$106.607,00(cento e seis mil seiscentos e sessenta e sete reais)tendo como titular PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS MARANHAO;
-Um cheque do banco do Brasil, no valor de R$120.000,00( cento e vinte mil reais)tendo comom titular ROBERTO COELHO ROCHA JUNIOR;
-Um cheque do banco do Brasil, no valor de R$16.240,00(dezesseis mil e duzentos e quarenta reais)tendo como titular LUIZ ALVES DE LIRA;
-Um cheque da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) tendo como titular GPS CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA ME;
-Um cheque Bradesco, no valor de R$11.200,00(onze mil e duzentos reais) tendo como titular EVERALDO ALVES SERRA;
-Um cheque do HSBC, no valor de R$50.000,00(cinquenta mil reais) tendo como titular N E TRANSPORTES E LOCACAO LTDA;
-Um cheque da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, no valor de R$250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais) tendo como titular AGROPOL AGROPECUARIA E PROJETOS;
-Um cheque da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, NO VALOR DE R$50.000,00(cinquenta mil reais) tendo como titular AGROPOL AGROPECUARIA E PROJETOS;
-Um cheque da Prefeitura de Marajá do Sena, cidade administrada por Manoel Edvan Oliveira da Costa;
-Um cheque do banco SANTANDER, no valor de R$35.000,00(trinta e cinco mil reais) tendo como titular DANIEL DOS SANTOS MOTTA;
-Um cheque do banco SANTANDER,no valor de R$35.000,00(trinta e cinco mil reais) tendo como titular DANIEL DOS SANTOS MOTTA;
-Um cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$5.000,00(cinco mil reais) tendo como titular JOSE WELLINGTON DA SILVA LEITE;
-Um cheque do banco BRADESCO,no valor de R$2.600,00(dois mil e seiscentos reais)TAIS DANTAS DE SOUSA SILVA;
-Um cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$97.700,00(noventa e sete mil e setecentos reais) datado 10/04/15,tendo como titular PREMIER SERVICOS GERAIS LTDA;
-Um cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$97.700,00(noventa e sete mil e setecentos reais)datado 10/05/15,tendo como titular PREMIER SERVICOS GERAIS LTDA;
-Um cheque do BANCO DA AMAZONIA, no valor de R$21.000,00(vinte e um mil reais) tendo como titular ALCINO AUTOMOVEIS COMIS DE VEICUOS LTDA;
-Um cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, novalor de R$30.000,00(trinta mil reais)tendo como titular ALCINO AUTOMOVEIS COMIS DE VEICULOS LTDA;
-Um cheque da CAIXA ECONIMICA FEDERAL, no valor de R$61.000,00(sessenta e um mil reais)tendo comomtitular R2FC ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA;
-Um cheque da CAIXA ECONOMICA FEDERAL, no valor de R$99.993,14(noventa e nove mil novecentos e noventa e três reais e quatorze centavostendo comom titular R2F ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA;
-Um cheque do BANCO DO BRASIL,no valor de R$35.000,00(trinta e cinco mil reais)tendo como titular LINDOMAR ALENCAR PEREIRA;
-Comprovantes de vários depósitos datado 16.04.2015, tendo como conta favorecida COMERCIO DE C E P-JOYCE LTDA;
-Uma NOTA PROMISSORIA,no valor de R$30.000,00(trinta mil reais)emitida por RENATO COSTA MARREIRO;
-01(Uma) bolsa preta ; 01(uma) capa para documentos de veículos com inscrição “MARCOVEL VEICULOS”
-02(duas) chaves de veículo com chaveiro do BRADESCO;
-01(um) cartão de crédito VISA Itaú Uniclass;
APARELHOS ELETRÔNICOS
-Um aparelho de notebook,marca SAMSUBG,de cor branva;
-Uma fonte da marca SAMSING;
-Um aparelho de telefob e celular marca MULTILASER DUAL CORE;
DOCUMENTOS DIVERSOS
-Cópia de documentos do Ministério Publico Federal;
-Um instrumento particular de contrato, tendo como locadora NOSSO POSTO JOYCE II LTDA ME e Locatario M A LIBERIO & CIA LTDA;
-Uma escritura pública de compra e venda que nestas notas fazem Márcio Amado de nosso Posto Joyce II ltda ME;
-Uma procuração tendo como outorgante Benedito Ribeiro e sub estabelecido Wagner Policarpo Caldas Silva, e outros documentos referente a tal procuração;
-Documentos referentes a empresa Comercio De Derivado e Peproleo Joyce Ltda ME;
-Uma Agenda de Cor Presta;
-Uma Agenda de Cor Vermelha;
-Documentos Referentes A Bloqueio de Valor Junto ao Banco SANTANDER;
-Duas pastas de Cor Verde com Documentos diversos;
-Uma pasta Verde com escritura publica de compra e venda que faz Antônio Isaias Pereira Filho e sua esposa Maria de Faria Garcia Pereira, a Geraldo Valdonio Lima da Silva, do cartório do primeiro oficio extra judicial Luciane Castelo Branco Campos dos Santos de São José de Ribamar;
-Uma pasta verde contendo copias de documentos do cartório Alvim Brauna, e manuscrito “TERRENO BR-RUA BOMBA”;
-Uma pasta verde contendo documentos referentes a compra de um imóvel do valor de R$ 1.400 (hum milhão e quatrocentos mil reais);
-Uma pasta verde contendo copias de documento do cartório Alvim Brauna, e maniscruto “TERRENO – CASA BR”;
-Doze cópias de cheques do Banco do Brasil em valores diversos emitidos por J. Da S. Araújo Comercio;
-Duas copias de cheques do Banco do Brasil dos valores de R$ 1.060,000,00 (hum milhão e sessenta mil reais) e outro de R$ 1.500,000,00 (hum milhão de quinhentos mil reais), emitidos por Domingos Erinaldo Sousa Serra;
-Vinte e Três Cópias de cheques do Banco do Brasil em valores diversos emitidos pela Prefeitura Municipal de Santa Inês ICMS;
-Uma planilha da empresa Comercio Derivado de Petróleo Joyce Ltd;
VEÍCULOS
-Um veículo Hilux cor Branca, placa OXU-3244, São Luís MA;
-Um veículo Toytota Corola, cor branca, sem placas (novo), chassi 9brbdwhe9g0260366, de ano 2015/2016;
-Um cartão Mercedes Service Card referente ao veicula de placa NWU-3720, da empresa M. Cavalcante da Silva Serviços ME;
IMPORTÂNCIA EM DINHEIRO
-R$ 1,249,00 (hum mil duzentos e quarenta e nove reais)
CARTÕES DE DÉBIDO E CRÉDITO
-Cartão de crédito ouro card empresarial Banco do Brasil, tendo como titular ADJF Morais e Aurileia J Morais;
-Cartão de crédito ouro card empresarial do banco do brasil tendo como titular ADJF Morais e Josival C da Silva;
-Cartão de crédito Ouro Card Black Banco do Brasil tendo como titular Aurileia JMorais;
-Cartão de Crédito ouro Card internacional tendo como titular Rafaely JS Carvalho;
-Cartão de crédito Empresarial Banco do Brasil tendo como titular Creudiane S. Carvalho;
-Cartão de crédito empresarial Banco do Brasil tendo como titular Gasolios ST Terezinha – Rafaely Js Carvalho;
-Cartão de Crédito Ouro Card Empresarial Banco do Brasil tendo como titular M Cavalcante – Construserve Ltda;
-Cartão de Crédito Empresarial Banco do Brasil tendo como titular Nosso Posto Joyce – Rafaely JS Carvalho;
-Cartão de Crédito Ouro Card Platinum Banco do Brasil Aurileia JF Morais;
-Cartão de Crédito Ouro Card Internacional Banco do Brasil, Aurileia JF Morais;
-Cartão de Crédito Ouro Card Banco do Brasil tendo como titular Aurileia JF Morais;
-Cartão de Crédito empresarial da Caixa Econômica Federal tendo como titular Maria C da Silva e M Cavalcante ME;
-Cartão de Crédito Empresaial Caixa Econômica Federal tendo colo titular Rafaely S. Carvalho;
-Cartão de Poupança Caixa Econômica Federal tendo como titular Creudiane Sousa Carvalho;
-Cartão de Crédito Turismo Internacional da Caixa Econômica Federal tendo como titular Creudiane Carvalho;
-Cartão de Conta corrente da Caixa Econômica Federal tendo como titular M Cavalcante da Silva SER;
-Cartão de Crédito Empresaial da Caixa Econômica Federal tendo como titular Maria C da Silva e M Cavalcante S ME;
-Cartão da Conta Corrente Internacional da Caixa Econômica Federal tendo como titular Creudiane Sousa Carvalho;
-Cartão de Crédito Empresarial Bradesco tendo como titular Josival Cavalcante e M Cavalcante da Silva;
-Cartão de Crédito empresarial Bradesco tendo como titular Maria Cavalcante da Silva e MM Cavalcante da Silva Com;
-Cartão de Crédito Empresarial Bradesco tendo como titular Ilzenir Sousa Carvalho e Comercio de Derivados;
-Cartão de Crédito Empresarial Bradesco BNDS tendo com titular Josival da Silva e M Cavalcante da Silva;
-Cartão de Crédito Amrican Expres tendo com o titular Ilzenir Carvalho e Comercios Derivados;
-Cartão de Crédito BNDES tendo como titular A de JF Morais e Aurileia Morais;
-Cartão de crédito e debito Banco Safra tendo como titular Rafaely de Jesus SO;
-Cartão de crédito do Banco Itau tendo como titular ADJF Morais e Comercio;
-Cartão de crédito Banco Itau tendo como titular Josival Cavlcante Silva Cartão de Credito e Debito Banco Santander – Van GoGh tendo com titular Josival C da Silva.
